融發核電設備股份有限公司關于副總經理、董事會秘書辭職公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。融發核電設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到公司副總經理、董事會秘書馬明先生的書面《辭職函》，馬明先生因個人原因，辭去公司副總經理、董事會秘書職務，辭去上述職務后，馬明先生不再擔任公司及子公司任何其他職務。

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性指引及《公司章程》的有關規定，馬明先生提交的《辭職函》自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，馬明先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。馬明先生辭去副總經理、董事會秘書不會影響公司董事會正常運作，不會影響公司正常生產經營。馬明先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，公司及公司董事會對馬明先生在擔任副總經理、董事會秘書期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝!

為保證董事會工作的正常進行，公司在聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事、副總經理徐廣華先生代為履行董事會秘書職責，公司將按照相關規定盡快完成董事會秘書的聘任工作。

徐廣華先生代行董事會秘書職責期間聯系方式如下：

電話：0535-3725577

傳真：0535-3725577

郵箱：zq@ytthm.com

通訊地址：山東省煙臺市萊山區秀林路2號

特此公告。

融發核電設備股份有限公司 董事會

2024年12月13日