本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月28日披露了《關(guān)于控股股東、公司及相關(guān)人員收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的公告》(    公告編號(hào)：2019-040)，公司及控股股東煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)海集團(tuán)”)等相關(guān)主體對(duì)此高度重視，立即組織各相關(guān)人員開展自查自糾工作，并按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)要求對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真梳理和分析，查找問(wèn)題原因，積極制定整改方案，嚴(yán)格落實(shí)整改措施。具體情況公告如下：

　　一、臺(tái)海集團(tuán)主要問(wèn)題及整改措施

　　(一)主要問(wèn)題

　　“你公司作為臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)海核電(8.790. -0.09. -1.01%)”)的控股股東，所持有臺(tái)海核電的股份分別于2019年3月、4月、5月被司法凍結(jié)，累計(jì)被司法凍結(jié)的數(shù)量為33837萬(wàn)股，占你公司所持有臺(tái)海核電股份總數(shù)的89.63%，占臺(tái)海核電股份總數(shù)的39.02%。你公司未履行及時(shí)告知義務(wù)，臺(tái)海核電遲至2019年7月12日才對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行披露。”

　　(二)整改措施

　　1、加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)

　　臺(tái)海集團(tuán)收到?jīng)Q定書后，高度重視其中提到的問(wèn)題，立即組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開整改專項(xiàng)會(huì)議，要求相關(guān)人員切實(shí)反思、領(lǐng)會(huì)決定書的有關(guān)精神和要求;同時(shí)，要求相關(guān)人員積極加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)研究，充分了解作為上市公司控股股東應(yīng)有的義務(wù)和責(zé)任，持續(xù)提高、強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。臺(tái)海集團(tuán)今后將持續(xù)定期或不定期組織管理人員及相關(guān)人員學(xué)習(xí)最新法律法規(guī)、監(jiān)管部門文件等，進(jìn)一步強(qiáng)化相關(guān)人員規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和能力。

　　2、加強(qiáng)內(nèi)部重大信息報(bào)告工作，增強(qiáng)與上市公司的溝通

　　臺(tái)海集團(tuán)要求有關(guān)職能部門嚴(yán)格遵守內(nèi)部管理制度要求，密切關(guān)注、跟蹤日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等事項(xiàng)情況，并積極加強(qiáng)各部門間的溝通交流，確保重大信息做到事前了解、及時(shí)反饋。同時(shí)，要求職能部門增強(qiáng)與上市公司之間的溝通，確保及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地向上市公司傳遞重大信息，及時(shí)履行控股股東告知義務(wù)，切實(shí)保障上市公司信息披露及時(shí)準(zhǔn)確。

　　(三)整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)王雪欣。

　　(四)整改完成時(shí)間：長(zhǎng)期有效，持續(xù)規(guī)范。

　　二、公司主要問(wèn)題及整改措施

　　(一)主要問(wèn)題

　　1、未及時(shí)披露公司等相關(guān)主體被列為失信被執(zhí)行人重大事項(xiàng)

　　“公司控股子公司德陽(yáng)臺(tái)海核能裝備有限公司因未能按期支付租金被平安國(guó)際融資租賃(天津)有限公司起訴。作為融資租賃業(yè)務(wù)擔(dān)保方，你公司及全資子公司煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備有限公司、實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)王雪欣、控股股東煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)海集團(tuán)”)于2019年3月25日被上海浦東新區(qū)人民法院列為失信被執(zhí)行人。后經(jīng)與租賃方和解，上述失信信息于2019年4月18日從中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人名單中刪除。公司遲至2019年6月4日才對(duì)該重大事項(xiàng)進(jìn)行披露。”

　　2、未及時(shí)披露控股股東股權(quán)被司法凍結(jié)重大事項(xiàng)

　　“公司控股股東臺(tái)海集團(tuán)所持有你公司的股票分別于2019年3月、4月、5月被司法凍結(jié)，累計(jì)被司法凍結(jié)的數(shù)量為33837萬(wàn)股，占其所持有你公司股份的89.63%，占你公司股份總數(shù)的39%公司于2019年6月21日已知悉上述事項(xiàng)，但遲至2019年7月12日才進(jìn)行披露。”

　　(二)整改措施

　　1、加強(qiáng)對(duì)證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)

　　公司收到?jīng)Q定書后，立即向公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及有關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)，要求相關(guān)人員切實(shí)反思、領(lǐng)會(huì)決定書的有關(guān)精神和要求;同時(shí)，要求相關(guān)人員積極加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄》和深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等的學(xué)習(xí)研究，持續(xù)提高、強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。公司今后將持續(xù)定期或不定期通過(guò)電子郵件等方式傳達(dá)最新法律法規(guī)、監(jiān)管部門文件及上市公司典型案例等，進(jìn)一步強(qiáng)化相關(guān)人員規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和能力，切實(shí)提升公司治理和內(nèi)控管理水平。

　　2、加強(qiáng)信息披露管理，規(guī)范信息披露流程

　　公司組織總各部門人員對(duì)公司內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面梳理和修訂，針對(duì)決定書提到的問(wèn)題以及公司實(shí)際情況，明確了各部門在信息披露工作的職責(zé)，進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制流程，強(qiáng)化了信息披露相關(guān)制度的執(zhí)行力，切實(shí)提高公司信息披露質(zhì)量。

　　3、加強(qiáng)公司重大信息內(nèi)部報(bào)告工作的管理

　　要求有關(guān)職能部門、各級(jí)子公司嚴(yán)格遵守公司的管理制度要求，密切關(guān)注、跟蹤日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等事項(xiàng)情況，并積極加強(qiáng)各部門間的溝通交流，確保重大信息做到事前了解、及時(shí)反饋，切實(shí)保障公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。

　　(三)整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書馬明。

　　(四)整改完成時(shí)間：長(zhǎng)期有效，持續(xù)規(guī)范。

　　公司及臺(tái)海集團(tuán)深刻認(rèn)識(shí)到?jīng)Q定書中提到的問(wèn)題和不足，將引以為戒，以本次整改為契機(jī)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)整改措施并建立長(zhǎng)效機(jī)制，杜絕再次發(fā)生此類事件，同時(shí)不斷深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)、提高規(guī)范運(yùn)作水平，切實(shí)提高公司治理水平，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展，更好地維護(hù)和保障投資者的合法權(quán)益。

　　公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年9月4日